La ofensiva contra las criptomonedas en Irán se intensifica mientras Estados Unidos apunta a las billeteras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)
El Tesoro de EE. UU. ha dicho que ha incautado casi $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán, a medida que Washington expande su campaña financiera contra Teherán. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo la revelación en el Reagan National Economic Forum, donde dijo que las autoridades estadounidenses estaban rastreando fondos vinculados a las redes en el extranjero de Irán.
Bessent dijo que la campaña se dirige a los canales financieros que Teherán está tratando de usar fuera del sistema bancario tradicional. Las últimas incautaciones de criptomonedas son parte de un esfuerzo más amplio del Tesoro para cortar las fuentes de ingresos vinculadas al gobierno de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La campaña ha incluido sanciones, cuentas bancarias congeladas y acciones contra billeteras blockchain vinculadas a redes iraníes.
El Departamento del Tesoro ha descrito el esfuerzo como parte de una campaña de presión financiera ordenada por el Presidente Donald Trump. Bajo la operación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado a más de 1.000 entidades vinculadas a Irán. Bessent dijo que los funcionarios estadounidenses continuarían rastreando el dinero que Teherán estaba tratando de mover al extranjero y se dirigirían a las rutas financieras vinculadas al régimen iraní.
En abril, la OFAC sancionó múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Tether luego congeló $344 millones en USDT en dos direcciones de blockchain de Tron en coordinación con la policía de EE. UU. La firma de análisis de blockchain Chainalysis había vinculado las direcciones a patrones en cadena asociados con billeteras militares iraníes conocidas. Una billetera, según los informes, tenía alrededor de $213 millones, mientras que la segunda tenía alrededor de $131 millones.
En ese momento, los funcionarios estadounidenses dijeron que los fondos congelados eran parte de un esfuerzo mayor para evitar que los actores vinculados al estado iraní movieran valor a través de activos digitales. La cifra total de incautación superó más tarde los $500 millones, mientras que los últimos comentarios de Bessent sitúan la cantidad cerca de $1 mil millones.
Las incautaciones de criptomonedas siguen a informes anteriores de que Irán había comenzado a aceptar activos digitales para las ventas de armas en el extranjero. El Centro de Exportación del Ministerio de Defensa de Irán, conocido como Mindex, introdujo términos de pago en enero que permitían que los contratos militares se liquidaran en monedas digitales. El mismo informe decía que Mindex también permitía acuerdos de trueque y pagos en riales iraníes, lo que le daba a Irán más opciones de pago en un momento en que las sanciones habían limitado el acceso a los sistemas financieros convencionales.
En abril, Irán supuestamente consideró exigir a los barcos que pasaran por el Estrecho de Ormuz que pagaran peajes de tránsito en Bitcoin durante un alto el fuego temporal con los Estados Unidos. La política se describió como un intento de recaudar ingresos fuera de los canales bancarios mientras Irán mantenía la influencia sobre una ruta petrolera clave. Para las empresas navieras, el plan planteó preguntas legales y operativas porque los pagos podrían haber expuesto a las empresas al riesgo de sanciones.
Las últimas cifras del Tesoro muestran que los funcionarios estadounidenses ahora ven las billeteras de criptomonedas como parte de la infraestructura financiera de Irán. Bessent dijo que Washington continuaría apuntando a los salvavidas financieros vinculados a Teherán.
USDC Treasury ha acuñado 250,00 millones de USDC adicionales en la cadena de Solana.
El 29 de mayo, los datos en cadena muestran que, a las 23:11 hora de Pekín de hoy, la tesorería de USDC acuñó un total adicional de 250 millones de USDC en la cadena Solana.
[PANews]
Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que llevarán a cabo operaciones militares cerca del estrecho de Ormuz.
El 29 de mayo, hora local, el Comando Central de Estados Unidos advirtió que llevará a cabo operaciones militares cerca del Estrecho de Ormuz y atacará a los barcos involucrados o que apoyen la colocación de minas marinas en nombre de la autodefensa.
El Comando Central de Estados Unidos emitió un aviso a través del Centro Marítimo de Información Conjunta, afirmando que Irán todavía está tratando de obstaculizar las operaciones de barrido de minas y la navegación segura en el Estrecho de Ormuz, y que cualquier barco que se encuentre involucrado en actividades de colocación de minas podría convertirse en un objetivo militar estadounidense.
Al mismo tiempo, el ejército estadounidense dijo que todavía está llevando a cabo medidas de bloqueo marítimo contra Irán. Hasta el 29 de mayo, ha obligado a 115 barcos comerciales a cambiar de rumbo.
[Odaily星球日报]
Los bonos del Tesoro se recuperan a medida que el índice del dólar cae a 98,8.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron, mientras que el índice del bono en dólares cayó a un mínimo intradía de 98,8, lo que indica un cambio notable en el sentimiento de riesgo en los mercados globales. Los bonos del Tesoro de EE. UU. «continúan subiendo», mientras que el índice del dólar estadounidense, DXY, «ha caído a un mínimo intradía», actualmente cotizado a 98,8 frente a un valor base de 100.
El movimiento subraya una operación macro familiar: los inversores compran bonos del Tesoro como refugio, mientras que el dólar se debilita frente a una cesta de las principales divisas. El DXY es un índice de referencia que rastrea el dólar frente a seis pares, incluidos el euro, el yen y la libra esterlina, con 100 establecido como el nivel de referencia cuando se creó el índice en 1973. Una lectura de 98,8 implica que el dólar se cotiza aproximadamente un 1,2% por debajo de esa base, extendiendo una caída que recientemente vio al índice oscilar entre el rango de 99 a 101 a medida que los operadores reaccionaban a las cambiantes expectativas de la Reserva Federal.
El aumento de los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. implica una caída de los rendimientos, un cambio notable con respecto a principios de mayo, cuando el índice de referencia a 10 años subió hacia el 4,75%, su nivel más alto del trimestre, atrayendo capital al dólar. Comentarios más recientes sobre el mercado de bonos han destacado cómo los datos de inflación y las crisis geopolíticas habían empujado el rendimiento a 10 años a la banda de 4,40 a 4,60%, con movimientos que ahora se revierten a medida que regresa la demanda de duración.
Históricamente, los aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro han tendido a fortalecer el dólar, ya que los rendimientos más altos atraen capital extranjero, lo que ayuda a impulsar el índice del dólar desde niveles cercanos a 90 a más de 92 durante los ciclos pasados. El patrón actual invierte ese guion: a medida que los precios de los bonos suben y los rendimientos retroceden, el deslizamiento del DXY hacia 98,8 refleja un menor soporte de rendimiento para el billete verde y una modesta rotación hacia otras monedas.
El último tramo a la baja en el índice del dólar se produce en un contexto de inversores que debaten si la Fed mantendrá las tasas en 5,25 a 5,50% por más tiempo o comenzará a recortar más adelante en 2026, un debate que ya ha sacudido los activos de riesgo. En las últimas semanas, algunos bancos han retrasado su primer recorte de tasas esperado hasta septiembre de 2026, al tiempo que han acercado las previsiones de inflación al 2,9%, una trayectoria que mantiene la política restrictiva, pero deja espacio para que los rendimientos bajen si el crecimiento se desacelera.
Para los activos digitales, el movimiento del dólar importa porque el DXY históricamente ha mostrado una correlación negativa con bitcoin ( BTC ), con tramos de dólar más débiles que a menudo coinciden con un mejor rendimiento en las principales criptomonedas. A medida que los mercados de bonos se inclinan hacia rendimientos más bajos y el dólar se debilita, los operadores estarán atentos a si esto crea un respiro para ethereum y los mercados de criptomonedas más amplios, especialmente después de los anteriores episodios de volatilidad vinculados a la nueva fijación de precios de la Fed. En un análisis anterior del mercado de criptomonedas, los recortes de tasas retrasados y la inflación persistente se señalaron como riesgos clave para los activos digitales, endureciendo las condiciones de liquidez y presionando las valoraciones. Otros informes sobre la correlación de bitcoin con los puntos de referencia macro y el impacto de la turbulencia del mercado del Tesoro en las criptomonedas sugieren que el retroceso del DXY a 98,8 y una oferta en los bonos del Tesoro podrían marcar una fase temprana de un contexto macro más favorable, si persiste.
[Gate]
EE. UU. alcanza los $1000 millones en criptomonedas iraníes incautadas hasta la fecha: la gran actualización de Bessent
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció hoy que Estados Unidos ha incautado, hasta la fecha, un total acumulado de aproximadamente 1 000 millones de dólares estadounidenses en activos iraníes en criptomonedas, en el marco de su campaña de sanciones cada vez más intensa.
Esta cifra representa el total acumulado incautado hasta ahora, y no una nueva acción aislada anunciada hoy. Dicha cantidad se suma a hitos anteriores, como la importante congelación de abril de 2026 de 344 millones de dólares estadounidenses en USDT sobre la cadena de bloques Tron. Bessent ya había informado, a finales de abril, de casi 500 millones de dólares estadounidenses; la actualización de hoy refleja congelaciones adicionales acumuladas desde entonces.
Lanzada en marzo de 2025, la Operación Furia Económica tiene como objetivo las redes iraníes destinadas a eludir las sanciones. Irán ha dependido de stablecoins, especialmente de USDT sobre Tron, para transferir fondos derivados de ventas de petróleo y operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Estados Unidos colabora con emisores como Tether y con empresas especializadas en análisis de cadenas de bloques para identificar y inmovilizar billeteras digitales.
Bessent señaló que, antes de la intensificación de la presión, Irán movía mensualmente entre 400 y 500 millones de dólares estadounidenses a través de canales criptográficos. Dichos activos se mantienen «en nombre del pueblo iraní», y algunos están sujetos a reclamaciones por parte de víctimas del terrorismo. Se prevé que en los próximos meses continúen las designaciones de billeteras por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y posibles confiscaciones.
La economía iraní ya enfrenta la devaluación del rial, tensiones bancarias y una reducción de los ingresos por exportaciones petroleras. Este hito acumulado representa una escalada significativa en la guerra financiera, demostrando cómo la actividad trazable en las cadenas de bloques puede ser utilizada como arma contra la evasión de sanciones.
Alto ejecutivo del sector energético advierte sobre la escasez crítica de inventario de petróleo y el aumento inminente de los precios
El vicepresidente sénior de ExxonMobil ha advertido que la escasez de inventario de petróleo alcanzará niveles críticos en cuestión de semanas, preparando el escenario para un fuerte aumento de precios a menos que el suministro físico se recupere pronto. Neil Chapman, vicepresidente sénior de la compañía, dijo en una conferencia de inversores de Bernstein que los mercados están a solo semanas de alcanzar niveles de reservas raramente vistos. Proyectó que el crudo Brent podría dispararse a $150 o $160 por barril.
Según la Agencia Internacional de Energía, las reservas mundiales de petróleo observadas disminuyeron en aproximadamente 246 millones de barriles durante marzo y abril. El ritmo de reducción se ha acelerado desde que comenzó la interrupción del Estrecho de Ormuz. Las pérdidas acumuladas de suministro vinculadas a la interrupción del transporte marítimo en Ormuz podrían superar los mil millones de barriles a fin de mes. El cierre del punto de estrangulamiento por parte de Teherán ha interrumpido aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo.
Analistas independientes argumentan que las reservas comerciales de petróleo son más débiles de lo que sugieren los datos principales. Las continuas ventas de la Reserva Estratégica de Petróleo han halagado las cifras de la línea superior. Los tanques y oleoductos vinculados a compradores privados se han reducido a un ritmo más rápido. Las liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo y las ventas de reservas gubernamentales han absorbido parcialmente el impacto. Esos amortiguadores se reducen rápidamente cuando también disminuyen los suministros comerciales. Los inversores en energía ya han comenzado a reponderar hacia las acciones petroleras que vale la pena observar a medida que la visibilidad del suministro se deteriora.
Chapman enmarcó el cronograma como dos o tres semanas antes de que la escasez de inventario se vuelva perjudicial. Los modelos internos de suministro de ExxonMobil apuntan a precios del crudo Brent cercanos a la marca de $150 una vez que los compradores físicos compitan por cargamentos escasos.
La opinión de Exxon coincide con la creciente preocupación de los analistas energéticos independientes. Varios operadores han argumentado que los mercados de futuros están subestimando la escasez del mercado físico. Citan la ampliación de los diferenciales en los grados de crudo y los márgenes de los productos refinados.
Los inversores en criptomonedas y macro están observando de cerca la llamada. Los precios más altos del petróleo elevan las expectativas de inflación y complican las trayectorias de las tasas de los bancos centrales. Los activos de riesgo ya han mostrado sensibilidad a las tensiones entre Irán y Hormuz, con Bitcoin (BTC) cotizando a la baja ante los pasados sustos de suministro. Incluso modestos golpes de suministro podrían desencadenar escasez de gasolina durante la máxima demanda de conducción. Si el Brent supera los $150, la destrucción de la demanda se convierte en el camino más probable de vuelta al equilibrio. Si las próximas semanas confirman la llamada de Chapman, podrían dar forma tanto a la dinámica del shock petrolero como a los mercados de riesgo más amplios.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, arremete contra Coinbase: los bancos no aceptarán el proyecto de ley de stablecoins sin una regulación equitativa
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que los bancos estadounidenses «no aceptarán» el borrador actual de la Ley CLARITY. Prometió que la industria luchará contra el proyecto de ley, intensificando un enfrentamiento público con Coinbase.
En el Foro Económico Nacional Reagan el viernes, Dimon atacó una disposición de la Ley CLARITY. La cláusula permite a las empresas de criptomonedas pagar recompensas similares a intereses sobre los saldos de stablecoins sin las protecciones al consumidor al estilo bancario.
Dimon enmarcó la disputa como una cuestión de equidad. Argumentó que cualquier empresa que acepte depósitos debería enfrentar los mismos requisitos de capital, liquidez e informes que los prestamistas regulados. El CEO dijo que la American Bankers Association, los bancos más pequeños y las cooperativas de crédito se oponen al texto actual. Sus comentarios se producen semanas después de que Coinbase retirara su apoyo a la versión del Senado. El exchange citó cambios en las disposiciones sobre el rendimiento de las stablecoins.
Dimon argumentó que los emisores de stablecoins deberían enfrentar las mismas obligaciones contra el lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario y Know Your Customer que JPMorgan. Advirtió que los fondos transferidos al extranjero sin esos controles podrían desaparecer en billeteras anónimas. Distanció a JPMorgan del producto incluso cuando el banco desarrolla su propia JPM Deposit Coin.
El proyecto de ley se dirige al proceso de revisión en el Congreso. La disputa ahora enfrenta al banco más grande de Wall Street contra el exchange de criptomonedas más grande de EE. UU. Dimon dijo que su petición es simple.
Estados Unidos, Texas, crea el Comité Asesor de Reserva Estratégica de Bitcoin
El auditor interino de Texas, Kelly Hancock, nombró formalmente a cuatro miembros externos para el Consejo Asesor de la Reserva Estratégica de Bitcoin. El comité fue establecido en virtud del Proyecto de Ley del Senado 21.
Los miembros incluyen al presidente y director financiero de CleanSpark, Gary Vecchiarelli, al fundador y director ejecutivo de la empresa minera de Bitcoin Cormint, Jamie McAvity, a la profesora de derecho de la Universidad Metodista del Sur, Carla Reyes, y a la ejecutiva de inversiones Laurie Dotter, quienes asesorarán al auditor sobre la valoración, custodia y gestión de riesgos de Bitcoin.
[The Block]
La SEC de EE. UU. demanda a un hombre de Texas por un esquema de fraude de criptotransacciones que involucra $12,30 millones de dólares.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que ha presentado una demanda contra Nathan Fuller, residente de Texas, acusándolo de recaudar ilegalmente aproximadamente 12,30 millones de dólares estadounidenses de cerca de 150 inversores mediante un falso proyecto de «robot de trading criptográfico con IA».
La SEC señaló que, desde octubre de 2022 hasta mediados de 2024, Fuller vendió participaciones en inversiones criptográficas a nombre de Privvy Investments LLC y Gateway Digital Investments, afirmando que dichas inversiones se gestionarían mediante un «robot de arbitraje de alta frecuencia con IA» para operar activos criptográficos, y prometiendo a los inversores rendimientos «garantizados» del 40 % al 100 % o más en un plazo de 21 a 45 días.
Las autoridades reguladoras afirmaron que Fuller también realizó declaraciones falsas sobre la protección de los fondos invertidos mediante seguros de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), bonos garantizados y seguros de responsabilidad profesional. Sin embargo, en la práctica, el supuesto robot de trading no funcionaba tal como se había anunciado. La SEC acusa a Fuller de haber desviado al menos 6,20 millones de dólares estadounidenses de los fondos de los inversores para gastos personales, y de haber utilizado aproximadamente 5,50 millones de dólares estadounidenses provenientes de nuevos inversores para realizar «pagos tipo esquema Ponzi», además de engañar a los inversores mediante estados de cuenta falsificados y comunicaciones institucionales ficticias.
La SEC ha interpuesto la demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, acusando a Fuller de violar las leyes relativas a la emisión de valores y a la prevención del fraude, y solicitando una prohibición permanente, la recuperación de los beneficios ilícitos obtenidos y la imposición de multas civiles.
[Odaily]
Los mercados de predicción atraen a Wintermute mientras las empresas de criptomonedas persiguen la liquidez
Wintermute ha entrado en los mercados de predicción como proveedor de liquidez, aportando capacidad profesional de market making a un sector que ha crecido hasta convertirse en un importante escenario para operar con el riesgo asociado a eventos del mundo real. Wintermute indicó que la firma cotizará tanto precios de compra como de venta en los contratos activos sobre eventos en las principales plataformas de mercados de predicción. La empresa señaló que su papel se centrará en mejorar la liquidez en mercados que han atraído una fuerte demanda de usuarios, pero que aún enfrentan limitaciones en cuanto a la profundidad de ejecución.
Actualmente, los mercados de predicción requieren la misma infraestructura de negociación utilizada en los mercados de activos digitales. La firma destacó la ejecución, la custodia, la gestión de garantías y los controles de riesgo como áreas en las que sus sistemas cripto existentes coinciden con el comercio de contratos sobre eventos. La empresa ha gestionado más de 5 billones de dólares en volumen acumulado de operaciones en más de 50 plataformas de activos digitales. Wintermute afirmó que dicha experiencia le permite respaldar mercados bidireccionales donde los usuarios necesitan precios más ajustados y libros de órdenes más profundos.
Jake Ostrovskis, director de negociación OTC de Wintermute, señaló que los mercados de predicción muestran rasgos de demanda similares a los observados en clases de activos más grandes, aunque sus condiciones de liquidez siguen siendo menos maduras. Añadió que una liquidez bidireccional sostenida puede reducir los diferenciales (spreads), facilitar operaciones de mayor tamaño y mejorar la información que reflejan los precios del mercado.
Datos del sector citados en el anuncio mostraron que los mercados de predicción superaron los 60 000 millones de dólares en volumen de operaciones en 2026. Según esas mismas cifras, la actividad mensual alcanzó entre 20 000 y 25 000 millones de dólares. Los contratos de Polymarket sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 ayudaron a demostrar la magnitud de la demanda de los usuarios. Según datos de mercado citados en el informe, dicha plataforma procesó más de 3 000 millones de dólares en volumen vinculado a esa elección.
Kalshi también se ha convertido en un actor central en este sector. Según las cifras citadas en el informe, la bolsa regulada por la CFTC vio cómo su volumen anualizado de operaciones aumentó de 52 000 millones a 178 000 millones de dólares en seis meses, hasta principios de 2026. Actualmente, más del 90 % de la actividad de mercados de predicción en Estados Unidos se atribuye a Kalshi. Al mismo tiempo, el interés de los inversores ha ido más allá de la mera curiosidad inicial. Según el informe, Kalshi recaudó recientemente 1 000 millones de dólares en una ronda Serie F con una valoración de 22 000 millones de dólares.
Para los usuarios de plataformas como Kalshi y Polymarket, la participación de Wintermute podría afectar la forma en que se colocan operaciones de gran tamaño. La firma señaló que los market makers profesionales pueden ayudar a reducir los diferenciales entre precios de compra y venta (bid-ask spreads) y facilitar la ejecución de posiciones mayores. Este asunto ha sido relevante porque históricamente muchos mercados de predicción han tenido libros de órdenes muy poco profundos. En contratos vinculados a eventos como las decisiones de los bancos centrales, los usuarios solían enfrentarse a una baja profundidad y a una mala cotización al realizar operaciones significativas.
Un informe citado en el anuncio estimó que se extrajeron aproximadamente 40 millones de dólares en arbitraje en Polymarket entre abril de 2024 y abril de 2025. La entrada de Wintermute sugiere que las firmas profesionales consideran esas brechas de precios como oportunidades negociables.
Los reguladores han comenzado a prestar mayor atención al crecimiento de este sector. La CFTC emitió una Notificación Avanzada de Regulación Propuesta el 16 de marzo de 2026, centrada en los riesgos de manipulación y en la supervisión de los contratos sobre eventos. También legisladores estatales han entrado en el debate. Según el informe, al menos 11 estados han avanzado medidas legislativas dirigidas a los mercados de predicción. La política fiscal podría añadir otro punto de presión. Una estimación citada en el informe situó los ingresos fiscales potencialmente perdidos por los mercados de predicción no regulados en 600 millones de dólares.
[Wintermute]
Trump no ha tomado una decisión sobre un nuevo acuerdo con Irán, y asuntos como el desbloqueo de fondos iraníes aún se están discutiendo.
Un alto funcionario del gobierno estadounidense reveló que la reunión de Trump en la sala de crisis duró aproximadamente dos horas, pero no se tomó ninguna decisión sobre un nuevo acuerdo con Irán.
El gobierno de Trump dijo que están a punto de llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos asuntos en discusión, incluyendo el descongelamiento de los fondos iraníes.
[Odaily星球日报]
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza, y HOOD subió más del 11,51 %.
El 30 de mayo, según los datos de Bybit, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con alzas colectivas: el Dow Jones subió un 0,66 %, el Nasdaq un 0,30 % y el índice S&P 500 un 0,13 %.
Las acciones relacionadas con criptomonedas experimentaron un aumento generalizado: COIN (Coinbase) subió un 3,54 % durante la sesión, mientras que HOOD (Robinhood) subió un 11,51 %.
[PANews]
Mashinsky apunta a FTX y reescribe la narrativa de Celsius
El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ha presentado una moción solicitando la anulación de su condena a 12 años de prisión por cargos de fraude y manipulación del mercado derivados del colapso de Celsius.
Más allá de cuestionar el proceso que lo llevó a la cárcel, Mashinsky ahora intenta reinterpretar el colapso de Celsius como un ataque orquestado por FTX, pese a haber confesado ya haber manipulado él mismo el token CEL. En los documentos presentados ante el tribunal, acusa al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de haber intentado «destruir Celsius» y afirma que la manipulación del mercado del token CEL se orquestó desde FTX, y no por insiders de Celsius.
Estas afirmaciones entran en conflicto directo con su propia declaración de culpabilidad y con el expediente penal. En diciembre de 2024, Mashinsky se declaró culpable ante el Distrito Sur de Nueva York de un cargo de fraude en mercancías y otro de fraude en valores, admitiendo haber «manipulado ilícitamente el precio de CEL, el token criptográfico propio de Celsius, mientras vendía secretamente sus propias unidades de CEL a precios artificialmente inflados». En mayo de 2025, el juez John G. Koeltl lo condenó a 12 años de prisión, tres años de libertad supervisada y la pérdida de más de 48 millones de dólares en beneficios criminales.
Según la Oficina del Fiscal Federal, entre 2018 y 2022 Mashinsky engañó a los clientes al presentar a Celsius como un «banco de la industria cripto» seguro, mientras invertía los fondos de los usuarios en estrategias arriesgadas y mayoritariamente no divulgadas, y simultáneamente inflaba el precio de CEL. Esta conducta dejó finalmente a los usuarios sin acceso a aproximadamente 4.700 millones de dólares en depósitos cuando Celsius congeló las retiradas y colapsó, déficit que posteriormente se reflejó en una sentencia de 4.720 millones de dólares emitida por la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Mashinsky personalmente. En abril de 2026, un tribunal federal aprobó una orden de la FTC que lo prohíbe de forma permanente de participar en actividades relacionadas con criptomonedas y servicios financieros en general.
La moción de Mashinsky también se basa en su relación fracturada con el ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, a quien ahora acusa de haber intentado una «toma de control hostil» de la empresa. Ha llegado incluso a publicar mensajes de texto intercambiados con Cohen-Pavon para reforzar esa narrativa, pese a que dicho exejecutivo colaboró con el gobierno y fue testigo clave en su contra. Cohen-Pavon, quien fue acusado junto con Mashinsky en 2023, finalmente se declaró culpable y cooperó con los fiscales. Casi tres años después de su arresto, un juez federal lo condenó a la pena cumplida hasta la fecha más un año de libertad supervisada, un resultado notablemente más leve que los 12 años impuestos a su antiguo jefe.
El contraste es contundente: el hombre que representó a Celsius en YouTube y en entrevistas prometiendo seguridad y la posibilidad de «desbancarizarse» está ahora atacando a sus propios abogados, a sus antiguos lugartenientes y a una bolsa rival, mientras intenta revertir una condena fundamentada en su propia admisión de manipulación de CEL y en sus falsas declaraciones a cientos de miles de depositantes. Lo que aún resulta incierto es si algún juez otorgará credibilidad a su nueva teoría centrada en FTX, o si el movimiento más reciente de Mashinsky será recordado simplemente como un intento desesperado, en el último momento, por parte de un prestamista cripto una vez celebrado, por recuperar una narrativa ya consolidada mediante declaraciones de culpabilidad, prohibiciones regulatorias y miles de millones de dólares en pérdidas documentadas por los usuarios.
Bessent: Estados Unidos ha confiscado alrededor de $1.000 millones de dólares en criptomonedas de Irán
El 30 de mayo, según The Block, Estados Unidos ha confiscado aproximadamente $1,000 millones de dólares en activos de criptomonedas de Irán, casi el doble de lo que el gobierno había estimado anteriormente.
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el viernes en el Foro Económico Nacional Reagan 2026 que Estados Unidos cree que Irán roba entre $400 millones y $500 millones de dólares al mes mediante la elusión de sanciones. «Creo que hemos confiscado alrededor de $1,000 millones de dólares de sus criptomonedas», «Hemos confiscado directamente sus billeteras. Algunos de ellos podrían estar ingresando información en este momento, sin darse cuenta de que sus billeteras han sido confiscadas».
El 29 de abril, Bessent dijo que Estados Unidos había confiscado «cerca de $500 millones de dólares» en activos de criptomonedas iraníes.
[PANews]
Pulso del Mercado de Hoy
El mercado cripto navega tensiones geopolíticas crecientes mientras Estados Unidos incauta casi 1,000 millones de dólares en activos cripto iraníes, mientras que las operaciones militares cerca del Estrecho de Ormuz amenazan con interrumpir los suministros petroleros globales, creando presiones divergentes sobre los activos de riesgo.
Temas Clave
Escalada de la Guerra Financiera: El Tesoro de EE.UU. ha incautado aproximadamente 1,000 millones de dólares en activos cripto iraníes, apuntando a las billeteras de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y desmantelando las redes de evasión de sanciones de Teherán que anteriormente movían 400-500 millones de dólares mensuales a través de canales cripto. Este nivel sin precedentes de aplicación de la tecnología blockchain señala cómo los activos digitales se han integrado en los conflictos financieros a nivel estatal, potencialmente acelerando el escrutinio regulatorio de protocolos centrados en la privacidad y transiciones cross-chain. A corto plazo, podríamos ver una mayor volatilidad en los mercados expuestos a la actividad iraní y mayores cargas de cumplimiento para los exchanges que operan en jurisdicciones con tensiones geopolíticas.
Divergencia Macroeconómica: Mientras los bonos del Tesoro se recuperan y el índice del dólar cae a 98,8, creando un respaldo tradicionalmente favorable para los activos de riesgo, advertencias simultáneas sobre inventarios petroleros de ExxonMobil sugieren que el crudo Brent podría dispararse hasta 150-160 dólares. Esta divergencia crea un entorno complejo donde los flujos tradicionales de refugio seguro benefician a los bonos del Tesoro, mientras que la escasez de materias primas podrían reavivar las preocupaciones sobre la inflación, potencialmente complicando las decisiones de política de la Fed y creando incertidumbre sobre la correlación de las criptomonedas con los activos de riesgo tradicionales.
Líneas Batalla Regulatoria: El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, ha jurado que la industria bancaria rechazará la actual Ley CLARITY a menos que las empresas cripto enfrenten una regulación igual, desafiando directamente las provisiones de rendimiento de las stablecoins de Coinbase. Este rechazo institucional contra la asimetría regulatoria podría retrasar la legislación sobre stablecoins, pero también legitimizaría la clase de activos al establecer marcos de cumplimiento más claros, potencialmente beneficiando a los bien capitalizados mientras presiona a los operadores más pequeños.
Veredicto de RichSilo
Los inversores sofisticados deberán monitorear cómo la incautación de 1,000 millones de dólares en cripto iraníes impacta la liquidez del mercado en stablecoins, particularmente USDT en Tron, mientras rastrean si los picos en los precios del petróleo debido a las tensiones en Ormuz superan la caída del dólar como factor macro dominante. Observar los posibles efectos de contagio en protocolos DeFi expuestos a puentes cross-chain entre redes iraníes y globales, y ver si las instituciones financieras tradicionales aumentan su participación en el mercado cripto a medida que emerge claridad regulatoria de la batalla por la Ley CLARITY. La convergencia de estos factores geopolíticos y regulatorios podría crear oportunidades asimétricas entre las privacidad cripto y los activos digitales de grado institucional.
