Análisis del caso Lantian Gerui: Muchas personas aún sienten inquietud al escuchar el nombre de Lantian Gerui. Esta empresa, bajo la apariencia de un proyecto gubernamental cooperativo de atención a la tercera edad, anunciaba rendimientos anuales de alrededor del 10 % y enfatizaba repetidamente la absoluta seguridad del capital. Innumerables personas comunes se dejaron seducir gradualmente por estas promesas. Algunos retiraron sus ahorros de décadas para la jubilación, otros agotaron sus tarjetas de crédito e hipotecaron sus propiedades, y otros reclutaron a familiares y amigos para invertir. No fue hasta julio de 2017, cuando la policía de Tianjin abrió una investigación, que la verdad fue revelada gradualmente por los medios: entre 2014 y 2017, Lantian Gerui absorbió ilegalmente más de 40 mil millones de yuanes en depósitos públicos, afectando a aproximadamente 128.000 víctimas en 31 provincias y municipios de todo el país, la mayoría de las cuales eran personas de mediana edad y mayores, y familias trabajadoras comunes. Lo que resulta aún más inaceptable es que el dinero que la gente creía haber invertido en el proyecto no se utilizó para el proyecto real, sino que fue transferido capa por capa por el cabecilla, Qian Zhimin, y otros. Al menos 1.100 millones de yuanes se convirtieron en aproximadamente 61.000 Bitcoins, con los que Qian Zhimin desapareció en China, comprando numerosas casas de lujo en el Reino Unido. Años después, la policía británica incautó 61.000 bitcoins en un caso de blanqueo de dinero con criptomonedas. El 11 de noviembre de 2025, Qian Zhimin fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por blanqueo de dinero con Bitcoin. Para muchas víctimas, este veredicto representó un acto de justicia, pero muchas también se dieron cuenta rápidamente de que la condena de Qian Zhimin era simplemente una represalia. ¿Devolverían los tribunales británicos directamente los fondos a las víctimas en China? ¿Qué procedimientos se seguirían? ¿Cómo están gestionando actualmente los tribunales británicos estos fondos? Durante el Festival de Primavera de 2026, mientras celebrábamos, el Tribunal Superior del Reino Unido celebró una audiencia de dos días en Manchester. El objetivo era determinar los pasos a seguir para la distribución de los fondos involucrados: cómo gestionar estos 60.000 bitcoins y quiénes podían participar en la distribución. Actualmente, el tribunal está tramitando este caso mediante un enfoque paralelo de doble vía: una es la "línea corporativa", donde Blue Sky Green actúa como una empresa fantasma. Los activos y pasivos restantes de la empresa se gestionan mediante procedimientos de quiebra y liquidación, con un liquidador designado por el tribunal británico. Esta parte es menos relevante para las víctimas, ya que se refiere a la empresa. La otra línea es la "línea individual", que es la que está más directamente relacionada con las víctimas. El tribunal británico reconoce que cada inversor que invirtió en Blue Sky Green es titular de derechos individuales. Siempre que presenten una solicitud de representación (equivalente a registrarse ante el tribunal) y aporten la documentación justificativa dentro del plazo estipulado, tienen la oportunidad de presentar una demanda ante el tribunal británico. El bufete de abogados designado por cada persona presenta una solicitud de forma independiente a través del artículo 281 de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002 (POCA).En cuanto al proceso de presentación de derechos para "reclamaciones individuales", los tribunales del Reino Unido han establecido varios plazos clave que todos deben recordar: El incumplimiento de estos plazos puede resultar en la pérdida total de sus derechos de reclamación. 1. Plazo para la solicitud de representación: 22 de mayo de 2026. Requisitos legales: Todos los abogados de las víctimas deben presentar una solicitud de demanda o notificación de representación ante el tribunal antes de esta fecha. Después del 22 de mayo, el tribunal ya no aceptará nuevos bufetes de abogados. Guía de acción: Las víctimas que aún no han contratado a un abogado deben completar la firma del acuerdo de representación lo antes posible para permitir tiempo suficiente para la representación transfronteriza y el procesamiento de documentos, evitando la imposibilidad de presentar debido al plazo. 2. Plazo para la presentación de materiales: 19 de junio de 2026. Requisitos legales: Las víctimas deben presentar sus materiales de solicitud ante el tribunal, que incluyen principalmente la siguiente información básica: nombre, documento de identificación, fecha de nacimiento y dirección actual. Guía de acción: Las víctimas que aún no hayan emprendido acciones y deseen unirse a la lucha por sus derechos deben presentar la información anterior ante el tribunal lo antes posible. Además, deben presentar pruebas del monto de la inversión, el monto del reembolso y el monto ya recibido en compensación. Como se mencionó anteriormente, dado que todos los bufetes de abogados deben completar el registro judicial antes del 22 de mayo, el plazo para que los nuevos clientes preparen los materiales y completen la comunicación transfronteriza es extremadamente ajustado. 3. Decisión sobre la controversia de la ley aplicable: julio de 2026. En julio de este año, el tribunal del Reino Unido celebrará una audiencia especial sobre la cuestión de la ley aplicable en este caso. La reclamación de la víctima en este caso se basa en la Sección 281 de la Ley de Productos del Delito de 2002 (POCA), y el umbral fundamental para invocar esta sección es que la víctima debe probar ante el juez que tiene un derecho de propiedad sobre los activos involucrados, y no solo una reclamación. En torno a este umbral fundamental, el tribunal decidirá en última instancia si aplica la ley del Reino Unido o la ley china, lo que tendrá diferentes consecuencias legales para la víctima. Situación en la que se aplica la ley del Reino Unido: Existe la posibilidad de reclamar el capital más la plusvalía del Bitcoin. La equidad británica reconoce los principios de seguimiento y recurso, así como la doctrina de la confianza presunta. Los abogados cuentan con fundamentos legales suficientes para argumentar que, incluso si la moneda fiduciaria de la víctima se ha convertido en Bitcoin y se ha mezclado con otras monedas, la víctima conserva un derecho de propiedad sobre el activo. Si el tribunal respalda la reclamación, la víctima no solo tendrá derecho a un reembolso, sino que también podrá reclamar un porcentaje del aumento de valor basado en el valor de mercado actual del Bitcoin. Sin embargo, según la ley china, el tribunal podría rechazar el porcentaje de aumento del valor del Bitcoin. En la práctica judicial china, en casos de recaudación ilegal de fondos, las víctimas que han depositado fondos suelen ser clasificadas como acreedores con derecho únicamente a reclamar la restitución, pero esta simple condición de acreedor es insuficiente para cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 281 de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002 (POCA).Si se aplica la ley china, a las víctimas les resultará extremadamente difícil reclamar el aumento de valor de sus Bitcoin. ¿Qué deberían hacer ahora las víctimas de Blue Sky Green? Según las normas actuales de los tribunales del Reino Unido, aquí hay una sugerencia práctica: presente su nombre y documentos de respaldo ante el tribunal del Reino Unido a través de un bufete de abogados legítimo antes del 22 de mayo. Según las resoluciones de los tribunales del Reino Unido, la selección de un bufete principal es para fines de gestión del caso y comunicación, lo que permite al tribunal coordinar esfuerzos; no significa que solo pueda buscar ayuda del bufete principal. Mankiw tiene una amplia experiencia con casos de Blue Sky Green y mantenemos una comunicación constante con bufetes de abogados del Reino Unido sobre el progreso del caso. Nuestro trabajo en la preparación del caso, análisis financiero, traducción inglés-chino y resumen del caso ha sido muy elogiado por nuestros socios del Reino Unido. También brindaremos apoyo en el proceso de litigio con respecto a la ley china y los procedimientos relacionados. El bufete de Mankiw colabora con bufetes de abogados del Reino Unido para recopilar y organizar la información de las víctimas y brindar apoyo en litigios, estableciendo los reclamos de propiedad de las víctimas sobre unidades específicas de Bitcoin (o moneda fiduciaria equivalente y el aumento de valor). ¿Qué necesitan preparar las víctimas? Registre su información de inmediato para ser agregado a nuestro registro; Registre el monto y el cronograma de su inversión, la información de la cuenta receptora, los registros de transferencias/transacciones, los contratos y recibos, y los registros de comunicación con la persona que gestiona la transacción; si ha presentado una denuncia ante la policía/denuncia, proporcione el recibo o el número; si su información está incompleta, regístrese primero y le proporcionaremos una lista de materiales complementarios para completar por lotes. Además, a mediados de abril, el bufete de abogados británico Candey visitará China para mantener conversaciones sobre proyectos con Mankiw en materia de recuperación de activos transfronterizos. Mankiw y Candey también organizarán un seminario en Shenzhen con la Alianza contra el Lavado de Dinero de Hong Kong (HKAML). Aviso legal: Este artículo es una guía de acción y educación legal pública basada en información disponible públicamente y pasos procesales conocidos, y no constituye asesoramiento legal formal para ningún caso específico. Para la evaluación de su caso, comuníquese directamente con un abogado profesional de nuestro bufete. Autores: Shi Wei, Zhou Xiangyi, Cheng Chuying [Bufete de Abogados Mankiw]