El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a asociados del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero en criptomonedas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha aplicado sanciones contra personas y entidades vinculadas a un cártel mexicano que trafica drogas ilícitas y lava las ganancias a través de redes de criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del Tesoro, estas personas y entidades lideran redes que lavan las ganancias del fentanilo y otras actividades de narcotráfico para el Cártel de Sinaloa. Los esquemas de lavado canalizan las ganancias de vuelta a México a través de redes blockchain.
Una investigación de varios años por parte de las autoridades estadounidenses ha descubierto que Jesús González Penuelas encabeza la red de tráfico de drogas ilícitas en los EE. UU., mientras que Armando de Jesús Ojeda Aviles lidera los esquemas de lavado de ganancias en nombre del Cártel de Sinaloa. Este cártel, responsable de múltiples muertes violentas en México y muertes inducidas por drogas en Estados Unidos, ha sido considerado una Organización Terrorista Extranjera (FTO) por los EE. UU.
Los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera dirigen el Cártel de Sinaloa, con la ayuda de las personas recién sancionadas. Mientras dirige las ruedas del tráfico de drogas desde México, Aviles depende de asociados como Penuelas y Rodrigo Alarcon Palomares para recoger dinero en efectivo y negociar transferencias a través de direcciones criptográficas. Las drogas que se venden incluyen cocaína y metanfetamina.
Un Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Colorado acusó a Palomares en abril de 2024 por lavar ganancias de drogas. Fue declarado culpable de tres cargos de lavado de ganancias de drogas a través de criptomonedas. Durante su arresto en octubre de 2023, las autoridades mexicanas encontraron armas y municiones en su posesión. A pesar del arresto de Palomares, las actividades de tráfico del Cártel de Sinaloa se han fortalecido.
La red de Aviles comprende proveedores de drogas con sede en México, corredores de dinero y coordinadores de enormes transferencias bancarias en los EE. UU. También está afiliado a Los Chapitos, una facción hiperviolenta del Cártel de Sinaloa, después de haber asumido el cargo de principal lavador del grupo tras el asesinato de su predecesor, Mario Alberto Jiménez Castro.
Además de Aviles y Penuelas, el Tesoro también anunció sanciones contra Jesús Alonso Aispuro Félix, el empresario Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, entre otros. La mayoría de estos asociados sirven como corredores de dinero, asesores de seguridad y personas de confianza.
Las sanciones reflejan los esfuerzos para proteger a las comunidades y ciudadanos estadounidenses. El Secretario del Tesoro Scott Bessent dijo: «Como el Presidente Donald Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno».
Uber presenta una oferta indicativa de 33 € por acción para adquirir Delivery Hero
Uber Technologies ha presentado una oferta indicativa de 33 € por acción para Delivery Hero SE, confirmó el grupo berlinés de entrega de comida en una comunicación regulatoria el sábado. Según los datos de LSEG, el precio propuesto se sitúa aproximadamente un 1.76 % por debajo del precio de cierre de Delivery Hero el viernes. Delivery Hero señaló que continuará su actual proceso de revisión estratégica y comunicará más detalles, si y cuando corresponda.
El acercamiento de Uber sigue a su rápida expansión en Delivery Hero durante las últimas semanas. El gigante de transporte compartido y entregas, que por separado ha explorado sistemas de pagos con stablecoins como parte de su impulso hacia una infraestructura financiera más robusta, aumentó su participación del 7 % aproximadamente al 19,5 % aproximadamente del capital emitido el 18 de mayo, convirtiéndose así en el mayor accionista de la empresa. Esta participación, que incluye además un 5,6 % en opciones de compra (call options), tiene un valor estimado de unos 1.700 millones de € según el precio de la oferta indicativa.
La acumulación de acciones se aceleró en abril de 2026, cuando Uber adquirió un bloque del 4,5 % de Prosus por aproximadamente 270 millones de €. En ese momento, Uber había declarado que no tenía intención de superar el umbral del 30 %, que bajo la legislación alemana de valores activaría una oferta pública obligatoria. La oferta indicativa presentada el sábado representa un paso formal más allá de esa posición anterior.
Delivery Hero ha estado llevando a cabo una revisión estratégica para generar valor accionarial a largo plazo. Un componente clave es el interés reportado en la venta de Baemin, su plataforma surcoreana, en un momento en que los mercados bursátiles asiáticos se han fortalecido considerablemente. Niklas Östberg, director ejecutivo fundador, confirmó que dejará su cargo antes del 31 de marzo de 2027.
Este acuerdo también toma forma en un contexto macroeconómico más amplio. La disminución de las presiones geopolíticas ha respaldado el apetito por el riesgo en las acciones europeas durante las últimas semanas, lo cual podría influir en cómo evalúa el consejo de administración de Delivery Hero el momento de la oferta en relación con el valor a largo plazo de la empresa.
SharpLink se incorporará a los índices Russell 2000 y Russell 3000 el 29 de junio.
SharpLink, la empresa de tesorería de Ethereum que cotiza en el Nasdaq, anunció en la plataforma X que la empresa se incluirá en los índices Russell 2000 y Russell 3000.
El cambio entrará en vigor oficialmente el 29 de junio de 2026, cuando abra el mercado de valores estadounidense, que también es el momento del reajuste semestral del índice Russell.
[Odaily 星球日报]
Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo para extender el alto el fuego por 60 días
Según el Financial Times del Reino Unido: Los mediadores dicen que Estados Unidos e Irán están cerca de llegar a un acuerdo para extender el alto el fuego por 60 días.
Además, el medio saudí Alhadath reveló que Irán propuso mantener los niveles de enriquecimiento de uranio por debajo del 3,6% durante 10 años y propuso reducir más del 20% del uranio enriquecido a nivel nacional. Irán confirmó que se comprometerá en un memorando de entendimiento a no desarrollar armas nucleares; exige que se conserven los derechos limitados de enriquecimiento de uranio en cualquier acuerdo.
[Odaily 星球日报]
Binance niega las acusaciones del Wall Street Journal sobre transacciones relacionadas con Irán por un monto de 850 millones de dólares estadounidenses.
El WSJ informa que se acusa a Binance de procesar aproximadamente $850,000,000.00 en transacciones relacionadas con una red financiera vinculada a las sanciones de Irán durante dos años, que finalmente fluyeron hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). En respuesta, el CEO de Binance, Richard Teng, publicó en la plataforma X negando el informe, diciendo que el informe es «fundamentalmente inexacto», enfatizando que Binance no permitirá que entidades sancionadas realicen transacciones y afirmando que la actividad sospechosa ocurrió antes de que las entidades en cuestión fueran sancionadas por los Estados Unidos.
El informe afirma que la figura central es el empresario iraní Babak Zanjani, y que se alega que sus empresas y cuentas asociadas operan a través del mismo dispositivo, formando una red de pago secreta en la plataforma Binance. El informe también afirma que el sistema de cumplimiento interno de Binance identificó accesos anormales desde Teherán a finales de 2024 y activó múltiples alertas de control de riesgos, pero las cuentas relevantes no se cerraron a tiempo. El WSJ señala además que el Banco Central de Irán y las entidades relacionadas también realizaron flujos de fondos a través de Binance entre 2024 y 2025, incluyendo aproximadamente $107,000,000.00 y otras transacciones criptográficas transfronterizas.
Binance, por su parte, reiteró que su sistema de cumplimiento es «líder en la industria» y enfatizó que ha fortalecido continuamente los mecanismos de control de riesgos después de declararse culpable en 2023 y pagar una multa de conciliación de $4,300,000,000.00. Al mismo tiempo, Binance ha presentado una demanda por difamación contra el WSJ con respecto al informe relevante y niega que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos esté investigando el asunto.
[ChainCatcher]
Analistas: HYPE y los tokens de IA podrían liderar la próxima ola de altcoins, ya que el apetito por el riesgo del mercado vuelve.
Hyperliquid ha superado claramente al mercado general en las últimas semanas: su token HYPE alcanzó un nuevo máximo histórico tras el lanzamiento en Estados Unidos de dos ETF relacionados, mientras que los operadores europeos, limitados en el acceso a contratos perpétuos en plataformas reguladas, están migrando aceleradamente hacia esta plataforma.
El analista de mercado Michael van de Poppe señaló que el mercado de altcoins está mostrando signos de una recuperación del apetito por el riesgo, impulsada por la continua subida de Hyperliquid y el renovado interés en proyectos criptográficos vinculados a la inteligencia artificial (IA). La expansión de Hyperliquid hacia acciones tokenizadas, materias primas y activos pre-IPO está reforzando la tendencia de tokenización de activos en cadena, y afirmó que, si el sentimiento del mercado sigue mejorando, el precio de HYPE podría alcanzar los 100 dólares estadounidenses o incluso superarlo.
No obstante, Michael van de Poppe también enfatizó que, aunque Hyperliquid tiene ventaja a corto plazo, Solana ofrece mayor certeza de inversión a largo plazo, ya que evoluciona desde un «ecosistema especulativo» hacia una infraestructura de nivel institucional. En cuanto al segmento de IA, destacó que NEAR Protocol y Bittensor siguen estando significativamente infravalorados, considerando que su crecimiento fundamental no coincide con su valoración actual; en particular, el potencial de crecimiento de los ingresos de NEAR y la expansión de las subredes de Bittensor podrían respaldar un rango de valoración más alto.
Además, indicó que el sector de privacidad seguirá teniendo demanda a largo plazo, aunque los sistemas completamente anónimos enfrentan presión regulatoria, por lo que es más probable que los esquemas basados en pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs) y soluciones de privacidad compatibles con la normativa dominen el futuro. A nivel macroeconómico, Michael van de Poppe señaló que los rendimientos de los bonos y las políticas de los bancos centrales siguen siendo los factores impulsores fundamentales del mercado criptográfico, especialmente los cambios en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, que podrían convertirse en un indicador clave.
[Odaily]
Bernie Sanders cuestiona a Elon Musk sobre unos ingresos altos universales
Bernie Sanders desafió públicamente a Elon Musk, exigiendo saber cómo el multimillonario tecnológico planea financiar un «Ingreso Alto Universal» mientras se niega a apoyar un impuesto del 5% sobre su propia fortuna de $817 mil millones. Elon Musk publicó en X que los cheques del gobierno podrían ser la mejor solución para el desempleo impulsado por la IA. Argumentó que la IA y la robótica generarían suficientes bienes y servicios para compensar cualquier aumento en la oferta monetaria y evitar la inflación.
El senador de Vermont respondió con una publicación directa a Musk, señalando la contradicción. Sanders enmarcó su crítica como un desafío más amplio a la equidad económica y al modelo de financiación detrás de las propuestas de apoyo a los ingresos a gran escala. Sanders y el representante Ro Khanna han propuesto la «Ley para que los multimillonarios paguen su parte justa» [“Make Billionaires Pay Their Fair Share Act”]. El proyecto de ley impondría un impuesto anual del 5% sobre el patrimonio neto superior a $1 mil millones, apuntando a aproximadamente 938 multimillonarios y proyectando $4,4 billones en ingresos durante una década.
El choque de políticas llega a medida que los despidos relacionados con la IA aumentan en 2026 en las principales industrias. Los agentes de IA reclamaron 9.200 puestos de trabajo solo en 2026, y Goldman Sachs estima que la IA recortó aproximadamente 16.000 puestos mensuales de nómina en Estados Unidos durante el año pasado. El desplazamiento afecta no solo al trabajo de nivel de entrada; Musk ha amplificado las advertencias sobre la IA que elimina los roles de finanzas e investigación a nivel de doctorado, lo que sugiere que la amenaza se extiende mucho más arriba en la escala de habilidades.
Dario Amodei ha advertido que la IA podría eliminar hasta el 50% de los trabajos de oficina de nivel de entrada en un plazo de cinco años. También sugirió que el desempleo en Estados Unidos podría aumentar potencialmente hasta el 20%. Musk ha declarado anteriormente que espera que la IA se convierta en la fuerza económica más disruptiva de la historia, prediciendo un futuro donde ningún trabajo sea finalmente necesario. Si ese futuro puede gestionarse mediante el apoyo a los ingresos del gobierno, y quién lo pagaría, es una pregunta que ninguna de las partes ha respondido todavía de forma concreta.
La ley estadounidense CLARITY podría dar lugar a una nueva categoría de «rendimientos como servicio», impulsando el desarrollo de infraestructuras de rendimiento impulsadas por IA para el cumplimiento normativo.
El proyecto de ley estadounidense propuesto sobre la estructura del mercado de criptomonedas, la «Clarity Act», podría dar lugar a un nuevo mercado de «Yield-as-a-Service (Rendimiento como servicio)» en la industria de las criptomonedas, e impulsar a la industria desde un modelo pasivo de «HODL para ganar» hacia una infraestructura de rendimiento impulsada por IA y conforme a las regulaciones.
El núcleo de la controversia actual radica en la sección 404 del proyecto de ley, que busca prohibir a los proveedores de servicios de activos digitales (DASP) ofrecer rendimientos directamente solo porque los usuarios poseen un determinado activo digital. Vollono cree que esto significa que la industria pasará de «Hold-to-Earn (mantener para ganar)» a «Use-to-Earn (usar para ganar)», y que el mercado futuro dependerá más de estrategias de rendimiento proactivas y conformes a las regulaciones.
Joe Vollono, director comercial de STBL, dijo que el proyecto de ley podría impulsar el desarrollo de áreas como la infraestructura DeFi, la gestión de tesorería, la gestión de garantías, la gestión automatizada de fondos, los préstamos en cadena y los sistemas de recompensas, y que se espera que la IA se convierta en una importante capa base para coordinar los flujos de capital regulados.
En la actualidad, la «Clarity Act» ha sido revisada por el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, y se espera que el siguiente paso sea presentarla a la consideración de todo el Senado e integrarla con la versión del Comité de Agricultura. El mercado cree generalmente que este proyecto de ley establecerá por primera vez un marco regulatorio completo para el mercado de activos digitales de los Estados Unidos, aclarando los límites regulatorios de la U.S. Securities and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission sobre los activos digitales, allanando así el camino para que grandes fondos institucionales entren en el mercado de las criptomonedas.
[CoinDesk]
Longqiao Securities: Responderá activamente a las directrices regulatorias de ambas jurisdicciones y avanzará de forma constante en su labor de cumplimiento normativo.
23 de mayo, según eCompany Report, Long Bridge Securities hizo más aclaraciones sobre los recientes asuntos regulatorios de los negocios de valores transfronterizos de China. Long Bridge Securities dijo que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y la Comisión Reguladora de Valores de China y otros departamentos reguladores continentales han emitido recientemente los últimos requisitos regulatorios sobre los negocios de valores transfronterizos, y han hecho especificaciones unificadas a nivel de industria para los servicios relacionados para los inversores continentales. Esta regla regulatoria está dirigida a todas las instituciones financieras en el extranjero.
Long Bridge responde activamente a las directrices regulatorias de los dos lugares y avanzará de manera constante en el trabajo de cumplimiento de acuerdo con los requisitos pertinentes. Long Bridge Securities dijo que el alcance de las cuentas a liquidar requeridas por esta regulación es limitado y claro, apuntando principalmente a dos tipos de cuentas: primero, cuentas de inversión abiertas con documentos sospechosos o falsificados; y segundo, cuentas de inversión inactivas con saldo cero.
Las cuentas de clientes que se abren de manera normal y conforme, y que tienen activos reales y posiciones, no están dentro del alcance de esta limpieza.
[PANews]
Irán propone abrir el Estrecho de Ormuz a cambio de recibir una compensación de Estados Unidos.
Según informó el medio saudí Alhadath, Irán propuso abrir el estrecho de Ormuz a cambio de una indemnización por parte de Estados Unidos.
Irán exigió que se discutieran las sanciones y la congelación de fondos antes de firmar cualquier acuerdo.
[Odaily 星球日报]
Trump está dispuesto a dar «más tiempo» a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha convocado una reunión del equipo de seguridad nacional; no se ha tomado formalmente la decisión de lanzar un nuevo ataque militar contra Irán, sino que se ha expresado la disposición a otorgar «más tiempo» a las negociaciones diplomáticas. Según informó The Wall Street Journal, citando a varios funcionarios estadounidenses, tras recibir un resumen sobre los diálogos en curso con Irán, Trump declaró que deseaba conceder «más tiempo» a las negociaciones diplomáticas, aunque mantuvo abierta la opción de un ataque militar en caso de colapso de dichas negociaciones.
Las partes mediadoras están desplegando esfuerzos máximos para impulsar las consultas diplomáticas. En este momento, el objetivo prioritario no es alcanzar un acuerdo formal entre Estados Unidos e Irán, sino establecer previamente un documento similar a un memorando de entendimiento, con el fin de prolongar la tregua y definir un marco para futuras negociaciones. Actualmente, ambas partes se encuentran en un punto muerto respecto a qué asuntos deben incluirse en dicho marco negociador y cuáles deben dejarse para discusiones posteriores.
Según fuentes oficiales estadounidenses, si ni siquiera este acuerdo limitado logra concretarse, Estados Unidos e Israel podrían llevar a cabo, dentro de los próximos días, un ataque militar breve contra Irán para presionar al gobierno iraní a ceder. Por ahora, algunos asesores de Trump y figuras conservadoras aún consideran que un ataque limitado contra Irán podría otorgar a Estados Unidos una mayor capacidad de negociación.
[Odaily 星球日报]
Irán: está trabajando para finalizar un memorando de entendimiento, las negociaciones se centran en poner fin a la guerra
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Baghaei, dijo en una entrevista con la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán el día 23 que el foco actual de las negociaciones es impulsar el fin de la «guerra impuesta» y que no se discutirán en profundidad las cuestiones nucleares. Irán y Estados Unidos están trabajando para ultimar un memorando de entendimiento.
Baghaei dijo que la etapa actual de las negociaciones no implica cuestiones nucleares ni detalles específicos sobre el levantamiento de las sanciones correspondientes, pero las demandas de Irán de que se levanten las sanciones, especialmente la liberación de los activos congelados, se han escrito explícitamente en los 14 textos del memorando de entendimiento.
Dijo que la razón por la que Irán no está discutiendo las cuestiones nucleares en profundidad por el momento es porque cree que las cuestiones nucleares han sido utilizadas como excusa para lanzar guerras contra Irán en dos ocasiones. Actualmente, Irán se centrará en impulsar el fin de la «guerra en todos los frentes», incluido el Líbano, y puede entrar en las negociaciones sobre cuestiones nucleares en la siguiente fase dentro de 30 o 60 días.
[Odaily星球日报]
Pulso del Mercado de Hoy
El mercado navega por un panorama complejo de endurecimiento regulatorio, tensiones geopolíticas y marcos de cumplimiento en evolución, con los activos cripto enfrentando un escrutinio creciente mientras la adopción institucional avanza silenciosamente.
Temas Clave
Cruce Regulatorio: Cumplimiento y Sanciones
Qué está sucediendo: Las empresas cripto están enfrentando un escrutinio regulatorio intensificante, desde las sanciones del Tesoro de EE.UU. contra las operaciones de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa hasta la negación de Binance sobre las acusaciones del WSJ sobre transacciones relacionadas con Irán. Mientras tanto, la propuesta de Ley CLARITY de EE.UU. está remodelando las estrategias de generación de rendimiento, potencialmente desplazando los modelos de «Hold-to-Earn» (Mantener para Ganar) a modelos «Use-to-Earn» (Usar para Ganar) a través de infraestructura de cumplimiento impulsada por IA.
Por qué importa: Estos desarrollos indican que el cumplimiento regulatorio ya no es opcional sino fundamental para la participación en el mercado. La intersección de la aplicación de sanciones y los marcos regulatorios emergentes determinará qué modelos de negocio prosperarán y cuáles enfrentan amenazas existenciales.
Implicación a corto plazo: Los participantes del mercado deben esperar costos de cumplimiento y complejidad operativa aumentados, pero también nuevas oportunidades en soluciones de cumplimiento impulsadas por IA y modelos de «rendimiento como servicio» que navegan los límites regulatorios.
Tensiones Geopolíticas e Impactos en el Mercado
Qué está sucediendo: Las negociaciones entre EE.UU. e Irán se aproximan a un punto crítico, con Irán proponiendo alivio de sanciones a cambio de concesiones nucleares y acceso potencial al Estrecho de Ormuz. Estos desarrollos geopolíticos están creando incertidumbre en los mercados, incluyendo el cripto.
Por qué importa: Las tensiones geopolíticas impactan directamente en el sentimiento del mercado y el apetito al riesgo, mientras crean desafíos específicos de cumplimiento para las plataformas cripto que operan en o con regiones afectadas. La resolución o escalada de estas tensiones podría influir significativamente en la dirección del mercado.
Implicación a corto plazo: Los mercados cripto pueden experimentar mayor volatilidad a medida que avanzan las negociaciones EE.UU.-Irán. Las entidades con exposición a regiones potencialmente sancionadas deberían anticipar requisitos de cumplimiento elevados y posibles medidas de reducción de riesgos.
Adopción Institucional y Evolución de la Estructura del Mercado
Qué está sucediendo: A pesar de los vientos regulatorios contrarios, la adopción institucional continúa avanzando, con la inclusión de SharpLink en los índices Russell y la expansión de Uber en Delivery Hero señalando la creciente incorporación de las finanzas tradicionales a los activos digitales. Mientras tanto, el sentimiento del mercado muestra signos de mejora, con analistas identificando a HYPE y los tokens de IA como posibles líderes de la próxima subida de altcoins.
Por qué importa: Estos desarrollos representan la gradual normalización de los activos cripto dentro de los mercados financieros más amplios, lo que sugiere que la claridad regulatoria podría estar acercándose incluso a medida que aumentan las acciones de aplicación.
Implicación a corto plazo: La convergencia de la expansión de las finanzas tradicionales hacia activos digitales y la mejora del sentimiento del mercado podrían crear condiciones favorables para inversiones selectivas en proyectos de infraestructura y sectores emergentes como los tokens de IA.
Veredicto de RichSilo
El dinero inteligente debe monitorear el panorama regulatorio en evolución, particularmente la implementación de la Ley CLARITY y su impacto en las estrategias de generación de rendimiento. La intersección de tensiones geopolíticas y cumplimiento cripto presenta tanto riesgos como oportunidades, con entidades que demuestren marcos de cumplimiento sólidos probablemente emergiendo más fortalecidas. Adicionalmente, la convergencia del desarrollo de IA e infraestructura cripto representa un narrativa atractiva a largo plazo, con tokens que abordan cómputo de IA, mercados de datos y automatización de cumplimiento potencialmente superando en los próximos ciclos. Observar las señales de adopción institucional en el seguimiento de las adiciones a los índices Russell y el posicionamiento estratégico de Uber en activos digitales.
