Dos «whales» compraron en conjunto más de 205.000 tokens HYPE, y uno de ellos abrió además una posición larga con apalancamiento 5x.
El 18 de mayo, según la monitorización de Onchain Lens, las whales están comprando HYPE.
La whale «0xF56» vendió 1 733 XAUT a 4 520 USD cada uno, obteniendo 7,83 millones de USD; posteriormente depositó 10,2 millones de USDC en HyperLiquid, compró 103 636 HYPE (aproximadamente 4,7 millones de USD) e inauguró una posición larga en HYPE con un apalancamiento de 5×.
La whale «0x688» depositó 4,87 millones de USDC en HyperLiquid y compró 102 055 HYPE a un precio de 47,75 USD cada uno.
[PANews]
SBI y Rakuten de Japón están desarrollando fondos de inversión en criptomonedas internamente: Nikkei
Las dos mayores corredurías en línea de Japón están desarrollando internamente fondos de inversión en criptomonedas y planean venderlos directamente a los inversores minoristas.
SBI Securities distribuirá fondos creados por la empresa del grupo SBI Global Asset Management, con una línea planificada que abarca tanto ETFs como fondos de inversión vinculados a activos líquidos como bitcoin y ether. El grupo tiene la intención de gestionar internamente todo, desde el desarrollo del producto hasta la distribución.
Rakuten Securities está adoptando un enfoque interno similar a través de Rakuten Investment Management, con productos diseñados para operar directamente a través de su aplicación para teléfonos inteligentes.
Entre las 18 principales empresas de corretaje japonesas encuestadas, otras 11 dijeron que considerarían ofrecer productos de fondos de inversión en criptomonedas una vez que se finalice el marco regulatorio. Nomura Securities y Daiwa Securities ya han anunciado planes para desarrollar fondos dentro de sus respectivos grupos, mientras que SMBC Group, incluyendo SMBC Nikko, ha formado un grupo de trabajo intergrupal. Asset Management One, el administrador de activos de Mizuho Financial Group, ha comenzado una investigación preliminar.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón se está moviendo para revisar la orden de ejecución de la Ley de Fideicomisos de Inversión para 2028, lo que agregaría formalmente las criptomonedas a la lista de activos especificados que los fondos de inversión pueden mantener. Por separado, el gabinete aprobó en abril un proyecto de ley que reclasifica las criptomonedas bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios; si se aprueba en la sesión actual de la Dieta, la ley entraría en vigor tan pronto como en el año fiscal 2027 y colocaría las criptomonedas bajo el mismo régimen de valores que las acciones y los bonos.
SBI Global Asset Management tenía como objetivo aproximadamente 5 billones de yenes (32000 millones de dólares) en activos dentro de los tres años posteriores al lanzamiento del producto, la ambición pública más agresiva entre los administradores de patrimonio de Japón. SBI también ha esbozado planes para un ETF dual de bitcoin y XRP y un producto de oro y criptomonedas, ambos pendientes de aprobación regulatoria.
Los lanzamientos marcarían un cambio significativo en el acceso minorista. Hoy en día, la compra de activos digitales en Japón normalmente requiere la apertura de una cuenta de intercambio dedicada o la configuración de una wallet, mientras que los fondos de inversión podrían mantenerse a través de cuentas de corretaje existentes que ya se utilizan para acciones y bonos.
El cronograma de los ETF también se ha ajustado. El director ejecutivo de Japan Exchange Group, Hiromi Yamaji, dijo a Bloomberg a fines de abril que la Bolsa de Valores de Tokio podría listar los ETFs de criptomonedas tan pronto como en 2027 si las reformas legales y el tratamiento fiscal se finalizan en la sesión actual de la Dieta, adelantando un cronograma anterior de 2028. Se espera que Nomura y SBI Holdings lideren las primeras cotizaciones, junto con los productos de fondos de inversión internos que ahora están en desarrollo.
No todos los megacorredores japoneses se inclinan a toda velocidad. La filial de comercio de criptomonedas con sede en Suiza de Nomura, Laser Digital, registró pérdidas en el tercer trimestre vinculadas a la volatilidad del mercado, lo que llevó a la empresa a reducir su exposición comercial en febrero, aunque reafirmó su compromiso a largo plazo con el sector. La estrategia de fondos internos brinda a las corredurías más grandes de Japón una ruta hacia la clase de activos que se basa en la distribución y las tarifas en lugar del riesgo principal.
[Nikkei Asia]
Presunto cofundador de Forsage extraditado desde Tailandia, se declara no culpable en un caso Ponzi de $340 millones
Una nacional ucraniana acusada de haber cofundado la plataforma de inversión en criptomonedas Forsage fue extraditada desde Tailandia la semana pasada y se declaró inocente ante un tribunal federal en Portland, Oregón, convirtiéndose así en la primera de cuatro cofundadores acusados en un esquema piramidal de 340 millones de dólares que comparece ante una corte estadounidense.
Olena Oblamska, de 42 años, también conocida en línea como «Lola Ferrari», fue procesada el 11 de mayo por un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, según un comunicado publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Oregón. Un juez federal ordenó su detención preventiva hasta un juicio con jurado de cuatro días programado para comenzar el 14 de julio.
Oblamska fue detenida en febrero, cuando la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia allanó un condominio en el subdistrito de Chalong, en Phuket, informó el domingo el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). Durante la detención, las autoridades tailandesas incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, una computadora portátil, una iPad y documentos. En ese momento, las autoridades tailandesas no revelaron su identidad, y el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) se negaron a confirmar su detención en los meses posteriores, según el ICIJ.
Anteriormente se creía que Oblamska se ocultaba en Bali, Indonesia, y en escritos judiciales anteriores había sido descrita como ciudadana rusa. Es la primera de los cuatro cofundadores de Forsage en ser puesta bajo custodia estadounidense desde que un gran jurado federal de Oregón acusó al grupo en febrero de 2023. Los demás acusados —Vladimir Okhotnikov, Mijaíl Sergeev y Serguéi Maslákov—, todos ciudadanos rusos, siguen prófugos.
Los fiscales alegan que los cuatro fundadores lanzaron Forsage en enero de 2020 y la promocionaron como una plataforma descentralizada de inversión construida sobre contratos inteligentes de Ethereum, BNB Smart Chain y Tron. Una vez que un inversionista adquiría una «ranura» (slot), el contrato inteligente redirigía automáticamente sus fondos a participantes anteriores, característica distintiva de una estructura piramidal, según la acusación. Asimismo, los acusados supuestamente desviaron parte de los fondos de los inversionistas hacia billeteras que ellos controlaban mediante el contrato inteligente «xGold» del proyecto.
El análisis de blockchain citado por el Departamento de Justicia muestra que más del 80 % de los inversionistas en el programa de Forsage sobre Ethereum recibieron menos ETH de lo que habían depositado, y que más de la mitad no recibió nada en absoluto. Los fiscales refutan la afirmación de marketing de los fundadores de que 50 participantes se convirtieron en millonarios gracias a la plataforma, señalando que únicamente un identificador de usuario —controlado directamente por los propios acusados— recibió más de 1 millón de dólares en criptomonedas procedentes del esquema.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) demandó civilmente a 11 personas vinculadas a Forsage por cargos de fraude en agosto de 2022, incluidos los cuatro fundadores y varios promotores con sede en Estados Unidos conocidos como los «Caballeros Cruzados de las Criptomonedas» (Crypto Crusaders). La acusación penal que siguió en febrero de 2023 fue calificada por los fiscales como el primer caso penal dirigido contra un supuesto esquema piramidal DeFi.
Okhotnikov, identificado por los fiscales como el líder operativo de Forsage, huyó a Dubái y ha reaparecido en escenarios insólitos desde entonces. Coescribió, coprodujo y protagoniza la película Holiguards Saga — The Portal of Force, el regreso como director del actor caído en desgracia Kevin Spacey, estrenada en un evento privado en Berlín en febrero, según informó Variety el año pasado. Un tribunal de Tbilisi lo condenó in absentia a 10 años de prisión en 2024 por el lavado de 1,1 millones de dólares provenientes de los ingresos de Forsage, según la investigación Coin Laundry del ICIJ. Okhotnikov ha mantenido su inocencia.
De ser declarada culpable, Oblamska enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de 250 000 dólares. El caso está siendo investigado por la Oficina Regional del FBI en Portland, el Servicio Secreto de Estados Unidos y las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York y Bangkok. El Departamento de Justicia insta a los inversionistas de Forsage que hayan perdido fondos a presentarse como posibles víctimas.
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[The Block]
Medios estadounidenses: El primer ministro de Israel habló por teléfono con Trump para discutir la posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán.
18 de mayo, según Xinhua, los medios israelíes informaron el día 17 que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono ese día para discutir la posibilidad de reiniciar las operaciones militares contra Irán.
La emisora pública israelí citó a un alto funcionario israelí diciendo que Netanyahu y Trump hablaron durante aproximadamente media hora, principalmente discutiendo la posibilidad de reiniciar los ataques militares contra Irán. El funcionario dijo que si Estados Unidos reanuda las operaciones militares contra Irán, se espera que los dos países, Israel y Estados Unidos, lancen conjuntamente ataques aéreos.
[PANews]
Michael Saylor Anticipa una Mayor Compra de Bitcoin para MicroStrategy a Medida que se Acerca la Presentación del Formulario 8-K
El presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, insinuó otro gran compra de Bitcoin (BTC) el domingo con una publicación titulada «Big Dot Energy», mientras los operadores esperan la presentación del formulario 8-K del lunes, que se prevé confirme una de las mayores acumulaciones semanales de la empresa en 2026. El rastreador independiente Strc.live estima que aproximadamente 15 466 BTC fueron canalizados hacia compras de la estrategia durante cuatro días hábiles activos, tras alcanzar el volumen de acciones preferentes STRC un récord histórico de 15,1 millones de acciones el jueves.
El motor STRC de MicroStrategy impulsa la última pista: Michael Saylor amplió sus pistas dominicales con una insinuación de compra de Bitcoin en una publicación del 17 de mayo, sin sorprender a los mercados, ya que con frecuencia emite mensajes casi idénticos al comienzo de cada semana. La reciente recompra por parte de Strategy de $1 500 millones en bonos convertibles de 2029, liquidada alrededor del 19 de mayo, no ha desacelerado el ciclo virtuoso de recaudación de capital. La empresa posee 818 869 BTC con un costo promedio de aproximadamente $75 543 por moneda.
La sesión de negociación de STRC del jueves estableció un récord histórico de volumen con 15,1 millones de acciones, superando el pico anterior registrado el 14 de abril. La comunidad interpretó el aumento como nuevos fondos que se destinan a la compra de Bitcoin.
El voto minorista podría afinar el flujo de dividendos: Aproximadamente el 80 % de las acciones STRC está en manos de inversores minoristas en importantes corredurías como Charles Schwab, Fidelity y Robinhood. Strategy solicita a dichos accionistas la aprobación para cambiar el pago del dividendo anual del 11,5 %, pasando de mensuales a semimensuales. La enmienda mantendría inalterada la tasa nominal, pero acortaría los intervalos de flujo de efectivo.
Su aprobación podría reforzar la demanda de las acciones preferentes de tasa variable. También podría sostener la línea de emisión «al mercado» (at-the-market), que ha financiado la mayor parte de las compras de Bitcoin realizadas por Strategy este año. El 8-K del lunes debería proporcionar al mercado un número concreto para compararlo con la estimación comunitaria de 15 466 BTC. Un resultado sólido respaldaría la lectura alcista del meme de Saylor y mantendría la atención minorista centrada en la votación sobre STRC antes de la próxima fecha límite para registrar derechos al dividendo.
Trump discute reiniciar los ataques militares contra Irán, lo que aumenta drásticamente el riesgo de un ataque aéreo conjunto entre Estados Unidos e Israel.
Los medios israelíes han confirmado que Trump mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu, cuyo tema central fue la reanudación de los ataques militares contra Irán. Funcionarios israelíes indicaron que, si Estados Unidos toma la iniciativa, se prevé que ambos países realicen ataques aéreos conjuntos. Trump advirtió a Irán que «el tiempo se agota» y que, de no presentar un buen plan, sufrirá ataques aún más intensos.
La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel citó a un alto funcionario israelí al informar que la llamada telefónica entre Netanyahu y Trump duró aproximadamente media hora y versó principalmente sobre la posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán. Dicho funcionario señaló que, si Estados Unidos retoma sus acciones militares contra Irán, se espera que Israel y Estados Unidos lancen ataques aéreos conjuntos.
En una entrevista telefónica concedida al sitio web de noticias Axios, Trump afirmó que «el tiempo se agota» para Irán y advirtió que, si el régimen iraní no presenta condiciones mejores para un acuerdo, «sufrirán golpes mucho más severos que los anteriores». Dos funcionarios estadounidenses indicaron que se prevé que Trump convoque a su equipo de seguridad nacional de alto nivel en la Sala de Situación el martes para analizar opciones militares.
[GoldTen]
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al administrador de Dream Market de convertir criptomonedas en barras de oro por valor de $1,7 millones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Owe Martin Andresen, de 49 años, por un presunto esquema de lavado de criptomonedas de $2 millones. Los fiscales dicen que el ciudadano alemán convirtió las ganancias de la darknet en lingotes de oro enviados a su casa. Las autoridades arrestaron a Andresen en Alemania el 7 de mayo. Los investigadores incautaron aproximadamente $1,7 millones en lingotes de oro y $23.000 en efectivo. Otros $1,2 millones en cuentas bancarias y de criptomonedas estaban vinculados al mercado.
Cómo Funcionó el Presunto Esquema: Los fiscales dicen que Andresen operaba bajo el apodo de Speedstepper. Fue el administrador principal no identificado durante mucho tiempo de Dream Market, que cerró voluntariamente en 2019 en medio de la presión de las fuerzas del orden. Según la acusación, Andresen accedió a billeteras inactivas del mercado a finales de 2022. Luego, desvió los fondos a nuevas direcciones consolidadas. A partir de agosto de 2023, supuestamente utilizó un servicio de criptomonedas con sede en Atlanta para comprar lingotes de oro a distribuidores internacionales. Los distribuidores enviaron el lingote directamente a su domicilio alemán.
Un Patrón Familiar de Cumplimiento de la Darknet: Dream Market operó desde 2013 hasta 2019 y albergó cerca de 100.000 listados en su punto máximo. Los compradores pagaron en Bitcoin (BTC) para ocultar los rastros de las transacciones. Según los informes, el sitio facilitó la venta de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 kilogramos de heroína. Las cifras del DOJ también citan 36 kilogramos de fentanilo movidos a través de la plataforma. En procesamientos anteriores se condenó a administradores de Dream Market que utilizaban los alias Oxymonster, KITT3N y GOWRON. Speedstepper, sin embargo, permaneció sin identificar durante años.
La acusación encaja con una represión más amplia de las ganancias inactivas de la darknet, incluida la reciente recuperación de $1 mil millones en Bitcoin vinculados a Silk Road. Cada uno de los 12 cargos estadounidenses conlleva hasta 20 años de prisión, mientras que los cargos alemanes paralelos suman hasta cinco años cada uno. El caso sugiere que las billeteras que una vez fueron controladas por los administradores principales de Dream Market finalmente están de vuelta en circulación.
Corto vendido de 300 000 HYPE; un gran tenedor aumentó su posición en 75 000 HYPE, alcanzando un valor de posición de 16,02 millones de USD.
Según el analista on-chain Ai 姨, esta ballena volvió a agregar 75.000 HYPE esta noche, aumentando su posición actual a 375.033,14, con un valor de 16,02 millones de dólares.
El precio promedio de apertura de esta ballena es de 43,298 dólares, con una ganancia flotante actual de 225.000 dólares.
[Odaily 星球日报]
Cofundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Forsage extraditado de Tailandia a EE. UU., se declara no culpable de los cargos de fraude de $340 millones.
El 18 de mayo, según informó The Block, Olena Oblamska, ciudadana ucraniana acusada de haber cofundado la plataforma de inversión criptográfica Forsage, fue extraditada desde Tailandia a Estados Unidos, donde se declaró no culpable ante un tribunal federal en Portland, Oregon, de un cargo de conspiración para cometer fraude por medios telefónicos. Es la primera de los cuatro acusados en comparecer ante un tribunal estadounidense; los otros tres acusados, de nacionalidad rusa, siguen prófugos.
La fiscalía sostiene que Forsage era un esquema piramidal basado en contratos inteligentes de Ethereum, BNB Chain y TRON, con un monto implicado de aproximadamente 340 millones de dólares estadounidenses. El análisis de blockchain revela que más del 80 % de los inversores en proyectos de Ethereum recibieron menos ETH de lo que habían depositado, y más de la mitad de los inversores no obtuvieron ningún retorno.
De ser declarada culpable, Oblamska podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250 000 dólares estadounidenses.
[PANews]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado el procedimiento de compensación para las víctimas del fraude de minería criptográfica AirBit Club.
El 18 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio del proceso de indemnización para las víctimas del fraude de minería criptográfica AirBit Club. AirBit Club, fundado en 2015, operó una estafa piramidal financiera bajo la apariencia de una plataforma de minería de criptomonedas y de intercambio de monedas virtuales. Las autoridades estadounidenses han incautado activos por un valor superior a 400 millones de dólares estadounidenses para su uso en la indemnización.
Las víctimas que previamente hayan proporcionado información al FBI o a la fiscalía serán contactadas por RCB Fund Services. La fiscalía indicó que el proceso de indemnización no conlleva ningún costo.
El fundador de AirBit Club fue acusado en agosto de 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de blanqueo de capitales y fraude; el juicio concluyó en septiembre de 2023, y el tribunal ordenó la incautación de todos los beneficios obtenidos mediante el fraude, incluidos más de 16 000 bitcoins.
[PANews]
La ballena «ShapeShift» gastó 5,68 millones de USDC para comprar 2.656 ETH
El 18 de mayo, según el analista on-chain Onchain Lens (@OnchainLens), una dirección conocida como la «ballena misteriosa de ShapeShift» gastó 5,68 millones de USDC para comprar 2.656 ETH.
Actualmente, la dirección tiene un total de 129.667 ETH, con un valor total de aproximadamente 274,8 millones de USD.
[TechFlow]
[Institución] Es difícil que la Reserva Federal endurezca más su política a corto plazo, e incluso si lo hace, podría ser después de 2027.
El 17 de mayo, según informó JINSHI, TsLombard señaló que, ante el impacto del aumento de los precios del petróleo, el grado de endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales globales podría ser bastante limitado, y es poco probable que se produzca un ciclo de endurecimiento agresivo.
En Estados Unidos, es poco probable que la Reserva Federal implemente un endurecimiento de la política monetaria a corto plazo; incluso si lo hiciera, casi con toda seguridad no ocurriría hasta 2027.
En Europa, el impacto energético ya está frenando la actividad económica. El mercado laboral del Reino Unido ha mostrado inestabilidad durante algún tiempo, mientras que el ánimo de contratación en Europa también se ha ido debilitando progresivamente. Por lo tanto, el grado de endurecimiento monetario aplicado este año por el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra será inferior al esperado por el mercado, una posibilidad que actualmente está subestimada.
[PANews]
Pulso del Mercado Actual
La adopción institucional se acelera mientras las principales corredurías de Japón desarrollan productos de inversión en criptomonedas, al tiempo que aumentan las tensiones geopolíticas, creando un entorno de mercado bifurcado con fundamentos sólidos pero factores de riesgo elevados.
Temas Clave
Catalizadores de Adopción Institucional
Los gigantes financieros japoneses SBI y Rakuten están desarrollando fideicomisos de inversión en criptomonedas internamente, dirigidos a una distribución minorista directa a través de cuentas corredurías existentes. Esto marca un cambio significativo en el enfoque de las finanzas tradicionales hacia las criptomonedas, con SBI apuntando a 32 mil millones de dólares en activos en tres años. Simultáneamente, MicroStrategy continúa su acumulación agresiva de Bitcoin, con estimaciones que sugieren que se han adquirido 15.466 BTC recientemente, manteniendo su posición como el mayor tenente corporativo. Estos desarrollos señalan la maduración de las criptomonedas como una clase de activos legítima para inversores principales.
Patrones de Acumulación de Ballenas
Los grandes inversores están posicionándose agresivamente en tokens específicos, con ballenas comprando más de 205,000 tokens HYPE en múltiples transacciones. Una ballena notable ha aumentado su posición de HYPE a 375,033 tokens con un valor de 16.02 millones de dólares, mientras la «ballena misteriosa de ShapeShift» adquirió 2,656 ETH por 5.68 millones de dólares. Estas posiciones concentradas sugieren narrativas emergentes y potencialmente alta volatilidad en estos tokens específicos mientras las ballenas prueban el sentimiento del mercado.
Acciones de Aplicación Regulatoria
El DOJ continúa enfocándose en fraudos de criptomonedas, con el cofundador de Forsage extraditado a EE.UU. y declarándose no culpable de cargos de fraude por 340 millones de dólares. Por separado, las autoridades acusaron a un administrador de Dream Market por convertir 1.7 millones de dólares en procedimientos de la darknet en barras de oro. Estas acciones, junto con el proceso de restitución del DOJ para las víctimas de AirBit Club, demuestran un escrutinio regulatorio continuo mientras proporcionan marcos para la recuperación de víctimas en delitos relacionados con criptomonedas.
Factores de Riesgo Geopolíticos
Trump y Netanyahu discutieron reiniciar ataques militares contra Irán, aumentando significativamente el riesgo geopolítico. Si se implementan, los ataques aéreos conjuntos podrían desencadenar volatilidad en el mercado, afectando particularmente a los activos de riesgo, incluyendo criptomonedas. Esta incertidumbre geopolítica añade una prima a los activos de refugio como Bitcoin mientras crea una presión a la baja en activos digitales más arriesgados.
Veredicto de RichSilo
El dinero inteligente debería monitorear los desarrollos en el marco regulatorio de Japón, con posibles cotizaciones de ETF tan pronto como 2027 que representarían un catalizador institucional significativo. Monitorear el formulario 8-K de MicroStrategy para confirmar los niveles de acumulación de Bitcoin y el resultado de la votación de dividendos de STRC, que podría acelerar su poder de compra. Monitorear las posiciones de ballenas en HYPE como un indicador de sentimiento para el impulso de la temporada de altcoins, mientras se mantienen coberturas de riesgo geopolítico dadas las tensiones crecientes entre EE.UU., Israel e Irán. La convergencia de la adopción institucional y la claridad regulatoria podría crear un poderoso caso alcista, pero los riesgos geopolíticos y las acciones de aplicación regulatoria siguen siendo factores de riesgo clave.
