5月26日，英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）宣布对与俄罗斯有关的14个加密货币公司实体和4名个人进行了制裁，指控这些公司及个人利用加密货币帮助俄罗斯绕过国际贸易封锁。https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a1578669819be865f421cf1/Sanctions_Notice_Russia_26_May_2026.pdf
据英国政府披露，本次制裁行动的核心是打击俄罗斯为规避英国制裁并为其对乌克兰的战争机器提供资金而利用的加密货币渠道和非法金融网络，目标为俄罗斯支持的A7网络及其相关联的关键实体与个人。被制裁实体及个人包括：EXMO EXCHANGE LIMITED、NUEVA CRYPTOLOGIA、ARVIX LIMITED LIABILITY COMPANY、RAPIRA GROUP LLC、ALISTERA LIMITED、Liran COHEN、EURASIAN SAVINGS BANK、BITPAPA IC FZC LLC、SOOTY LIMITED、AIFORY LIMITED LIABILITY COMPANY、Igor Olegovich GORIN、Irina Rafaelyevna AKOPYAN、Sergey MENDELEEV、STATE BROKERAGE COMPANY、DIAMOND ESTATE、TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY、VIRTUAL ASSETS ISSUER以及HUOBI GLOBAL S. A.。其中包括英国政府认为的涉嫌为A7网络提供支付渠道的EURASIAN SAVINGS BANK以及涉嫌向俄罗斯输送了超过15亿美元资金的HTX交易所。
本次制裁公布了3个TRON网络地址及1个BTC网络地址。通过链上反洗钱分析平台BeosinKYT和追踪调查工具BeosinTrace对HTX交易所相关地址以及此次制裁名单中的地址进行分析，结果如下：
1、HTX交易所：英国政府认为HTX涉嫌与其他受制裁实体（如Grinex和Garantex）有资金流向关联，向俄罗斯提供资金支持。通过BeosinTrace分析，HTX有部分用户地址与Grinex、Garantex有密切关联。例如用户地址TQFR….2JCFT共接收超过12,469,345美元资金，直接或间接来源于Grinex及其他受制裁地址；用户地址TPaw….VCZyf直接从受制裁的Grinex及Rapira交易所接收资金，共计307,864.61 USDT。据HTX披露，其资金规模高达73亿美元，注册用户数超过5500万，此次制裁涉及影响大量用户的切身利益。据多方数据统计，HTX最近24h净资产流出超过1.2亿美元，这可能是由于部分用户担心受到制裁波及。在选择提出资金的过程中，普通用户应避免将资产提至其它交易所或直接将加密资产换成法币汇入银行账户，这可能会触发风控导致资产被冻结；应提币到其自托管的钱包，并持续关注此次制裁的后续发展与影响。
2、RAPIRA GROUP LLC：本次制裁名单中包含地址bc1q72ud4m6zf5g37jkhc2ty95zm5vel9ufdxquqpm，为Rapira交易所的运营地址。该地址在今年3-4月份向受制裁地址bc1qg37k8rqnxxx7tmqk0jxk9866hldr5pyjkufvsm多次发送资金，共计118.57 BTC。
3、EXMO EXCHANGE LIMITED：本次制裁名单中包含3个与EXMO EXCHANGE LIMITED相关的地址。通过BeosinTrace分析，EXMO交易所的热钱包地址TVa1p4aTVoHuF4EDGthn57FbKNbu4DRJkQ此前直接向受制裁的Yoda Obmen交易所、Garantex交易所存入资金。
本次制裁是英国针对俄罗斯利用加密货币和非法金融网络来规避其制裁的进一步行动，将切断英国企业和个人与制裁目标之间的资金往来。对于虚拟资产行业，特别是交易所来说，如何进行反洗钱合规筛查，识别涉及高风险资金的地址已经成为必不可少的核心能力。Beosin旗下提供24/7实时交易监控的反洗钱分析平台BeosinKYT为VASP提供了全面、可靠的链上AML合规解决方案，支持在进行链上交易前对交易对手方的地址进行全面的风险评估，了解其历史交易行为及潜在风险，避免卷入来自受制裁地址、已知高风险地址或可疑交易路径的加密资产。
[Beosin]
英国对加密货币实体的制裁：市场影响与战略意义
英国最近对14家加密货币实体和4名涉嫌与俄罗斯规避制裁有关的个人实施制裁，这代表了加密行业的一个分水岭。此次行动主要针对俄罗斯支持的A7网络，表明西方当局在追踪和破坏非法加密货币流动方面的能力日益成熟。对于投资者而言，这些制裁在不断受监管的加密货币格局中创造了直接风险和战略机遇。
对被制裁交易所的直接市场影响
HTX（前身为火币）作为最重要的目标而突出，被指控向俄罗斯转移超过15亿美元。市场已做出激烈反应，据报道24小时内净资产流出超过1.2亿美元。这仅仅是HTX挑战的开始。拥有730亿美元资产管理规模和5500万注册用户，HTX的代币(HT)面临生存风险。该交易所与其他被制裁实体如Grinex和Garantex的所谓关联——链上分析显示，一个地址直接或间接从这些来源接收了超过1.2亿美元——使任何潜在辩护复杂化。我们预计HT将面临严重的下行压力，随着交易伙伴疏远和用户加速提款，其价值可能损失50-70%。
EXMO交易所和Rapira集团面临类似的但较轻的后果。虽然规模小于HTX，但它们被纳入制裁信号表明没有交易所能免于监管审查。EXMO热钱包将资金直接存入被制裁交易所Yoda Obmen和Garantex的链上证据，造成了难以逾明的合规责任。Rapira向被制裁地址的直接比特币交易进一步证实了英国的主张。
对加密生态系统的战略意义
这些制裁突显了一个关键转变：加密货币不再在监管真空中运作。英国针对特定区块链地址的行动表明当局在追踪非法流动方面的技术日益成熟。这有几方面含义：
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合规作为竞争优势：投资于强大KYC/AML基础设施的交易所将获得市场份额，因为风险规避的机构和用户会逃离合规性较低的平台。通知中提到的Beosin KYT平台体现了不断增长的合规技术市场。
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次级制裁风险：这些制裁最危险的部分不是对HTX等公司的直接行动，而是对与他们做生意的任何实体的寒蝉效应。向被制裁交易所转移资产的用户面临潜在的次级制裁，解释了HTX的大量资金外流。
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传统金融的去风险化：传统金融机构将加速对受制裁司法管辖区曝光的加密货币实体的去风险化。这创造了一个恶性循环，被制裁的交易所失去银行接入，迫使它们转向风险更高的银行关系。
广泛的市场风险与机遇
风险：
– 交易所代币传染：虽然只有特定交易所受到制裁，但更广泛的交易所代币领域（BNB、COIN等）可能面临抛售压力，因为投资者重新评估中心化交易所的监管风险状况。
– 市场碎片化：司法管辖区之间日益增长的监管分歧可能导致碎片化的加密市场，各地区有不同的合规要求。
– 隐私侵蚀：对KYC/AML的监管重点可能加速隐私合规解决方案的采用，可能疏远注重隐私的用户。
机遇：
– 合规技术提供商：提供区块链分析、KYC/AML解决方案和合规工具的公司将看到需求增加。通知中强调的Beosin平台 positioned to benefit significantly.
– 去中心化替代方案：DEX和自我保管解决方案可能受益于寻求监管审查下中心化交易所替代方案的用户。
– 司法管辖区套利：拥有明确监管框架的加密友好司法管辖区可能吸引从被制裁地区流离失所的企业。
对投资者的战略建议
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避免被制裁交易所的代币：HT和其他被制裁交易所的代币面临重大下行风险。声誉损害和银行关系丧失将影响其长期生存能力。
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监控合规基础设施：投资于复杂合规工具（如BeosinKYT）的交易所将更好地定位以应对监管环境并避免制裁。
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考虑去中心化替代方案：对于被制裁交易所的用户，将资产转移到自我保管钱包或DEX可能是明智的，尽管这些最终也需要实施合规措施以避免监管反弹。
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评估司法管辖区风险：评估您投资的交易所和项目的监管环境。在高风险司法管辖区运营或具有重大风险敞口的实体将面临更大的监管阻力。
结论
英国对这些加密实体的制裁代表了主流监管接受加密作为与传统金融受相同规则约束的金融体系的决定性一步。虽然这给被制裁的交易所及其用户带来直接挑战，但它也推动行业向更广泛的机构采用发展。对于投资者来说，关键是确定那些积极拥抱合规而非抵制合规的项目和交易所。未来属于能够平衡创新与监管责任的加密实体。